北京市第一中级人民法院关于安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司、丁宁、丁甸、张敏等26人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪、非法持有枪支罪一案的资金清退公告

“刚下水那会还是觉得有点冷,但是一游起来就非常舒服,现在浑身热乎乎的。我基本上是每届都有参加,冬泳能锻炼身体,对自己各方面都有好处,这是很好的锻炼方式。”刚上岸的龙湾冬泳队队长林华说。

资金清退对象为在“e租宝”和“芝麻金融”网络平台参与集资且已经参加信息核实登记的受损集资参与人。

对于本次资金清退范围内的集资参与人因预留手机号码有误等原因,清退时间内未收到短信的情况,如集资参与人选择开立电子专户的,可通过中国工商银行任一境内网点查询清退资金到账情况,如选择提供银行账户的,可通过账户开户行查询清退资金到账情况。

来自全国各地的运动员以横渡海峡、挑战自我的形式欢庆元旦。洞头供图

领取清退资金相关注意事项详见银行的《领取清退资金通知》。

被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司、被告人丁宁、丁甸、张敏等26人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪、非法持有枪支罪一案, 北京市第一中级人民法院对刑事判决涉财产部分立案执行后,依法有序推进资产处置、资金归集、信息核实等重点工作。为维护受损集资参与人的合法权益,现依据生效刑事裁判文书和信息核实登记情况对已归集到位的涉案资金进行首次资金清退工作,具体事项公告如下:

由于本次资金清退涉及人数众多且存在跨银行转账情况,短信提示时间与资金实际到账时间会有时间间隔,请本次资金清退范围内的集资参与人耐心等待并随时查询到账信息。

全国政协副主席、党组副书记张庆黎,全国政协副主席、党组成员刘奇葆、卢展工、王正伟、马飚、夏宝龙、杨传堂、李斌、巴特尔、汪永清出席会议并作了发言。

2.电子存单领款细则

此外,《规则》完善人民检察院直接受理案件的办理程序,完善认罪认罚从宽制度和速裁程序,完善捕诉一体办案机制,完善人民检察院对刑事诉讼的监督。

因登记的收款银行账户销户、信息有误等原因导致转账失败的,通过开立银行电子存单的方式进行资金清退。

使用电子存单的方式接收清退资金,仅限本人携带本人身份证至中国工商银行任一境内网点办理,在“e租宝案领款业务”办理过程中,中国工商银行会对集资参与人身份信息进行核对,内容包括姓名、住所地、联系方式等,此为正常的身份识别流程,请集资参与人配合办理。

4.工商银行提示短信

本报北京1月17日电 全国政协党组理论学习中心组1月17日举行2020年第一次集体学习,认真学习领会习近平总书记在十九届中央纪委四次全会上的重要讲话和全会精神,结合政协实际,研究部署贯彻落实具体举措。中共中央政治局常委、全国政协主席、党组书记汪洋主持会议并讲话。

北京市第一中级人民法院

童建明表示,此次修订进一步简化工作流程,提高诉讼效率,降低当事人诉讼成本。比如,简化接待律师的程序,让辩护律师“少跑路”。又如,缩短办理期限,将转交法律援助申请材料的期限由“三日以内”缩短至“二十四小时以内”。

会议强调,人民政协作为国家治理体系重要组成部分,要充分发挥专门协商机构作用,把党中央关于从严治党的重大决策部署转化为各项具体任务,落实到政协工作的各方面和全过程。要围绕全面从严治党的部署要求,组织协商议政,开展民主监督,在深入调研的基础上,提出有价值的意见建议。要加强思想政治引领,宣传好党的方针政策,解读好党和国家的制度优势,教育引导广大委员和界别群众充分认识新时代全面从严治党历史性成就的必然逻辑,进一步增进政治认同、思想认同、情感认同。要带好政协委员和机关干部两支队伍,从严教育、从严要求、从严管理、从严监督,坚决防止利用政协影响和委员资源谋取私利。要紧扣决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的重大任务,做好各党派团体和各族各界人士的工作,为他们发挥作用搭建舞台、创造条件,为实现党的初心和使命汇聚起磅礴力量。

据了解,本次赛事共有来自全国各地冬泳爱好者协会的24支代表队320人参加,选手从星光码头出发,穿过半屏海峡,最后在松柏园沙滩上岸完成全程650米的比赛。

本次资金清退范围内的集资参与人在信息核实登记前已死亡的,已参加信息核实登记的合法继承人可持身份证前往中国工商银行任一境内网点查询领取名下电子存单内的清退资金。本次资金清退范围内的集资参与人在信息核实登记后死亡的,合法继承人需提供遗产继承手续,前往收款银行领取清退资金。

会议指出,党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央以前所未有的勇气和定力推进全面从严治党,推动新时代全面从严治党取得了历史性、开创性成就,产生了全方位、深层次影响。习近平总书记的重要讲话站在历史和全局的高度,科学总结新时代全面从严治党的伟大成就和宝贵经验,对以全面从严治党新成效推进国家治理体系和治理能力现代化作出战略部署,是新时代深入推进全党自我革命的行动纲领,具有重大而深远的意义。

本次赛事共有来自全国各地冬泳爱好者协会的24支代表队320人参加。洞头供图

因集资参与人登记的收款银行账户销户、开户行信息错误、收款账号错误等原因导致资金清退失败的,工商银行将为集资参与人开立电子存单进行资金清退,并通过95588发送开立电子存单短信提示,提示集资参与人收款账户清退资金失败,工商银行已经开立电子存单完成资金清退。

会议认为,深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神,是全国政协党组的重大政治任务,也是推动全面从严治党在全国政协走深走实的必然要求。全国政协党组要准确把握当前的反腐败斗争形势,把“严”的主基调长期坚持下去,保持政治定力,发扬斗争精神,切实担负起全面从严治党主体责任。党组成员要坚持以初心使命作为政治本色和前进动力,学习上走在前、落实上下真功、尽责上带好头、践行上作表率,切实增强“两个维护”的思想自觉、政治自觉和行动自觉。

5.银行账户异常处理方式

据悉,今天比赛时气温不到10摄氏度,但冬泳选手们毫不畏惧,仍旧是热情高涨,寒冷的海水无法阻挡他们对冬泳的热情,劈波斩浪,勇立潮头。(完)

《规则》明确了非法证据的范围,以第66条为例,规定“对采用刑讯逼供等非法方法收集的犯罪嫌疑人供述和采用暴力、威胁等非法方法收集的证人证言、被害人陈述,应当依法排除,不得作为移送审查逮捕、批准或者决定逮捕、移送起诉以及提起公诉的依据”。

本次资金清退根据受损金额和现已归集到位的资金确定统一的清退比例。每名集资参与人的具体清退金额通过其受损金额乘以清退比例确定,受损金额指集资参与人的本金受损金额,具体为充值金额减去提现金额的差额。

本次资金清退自2020年1月16日开始。

本次资金清退采取银行转账方式,由中国工商银行协助完成。

3.集资参与人已死亡的处理方式

中国·洞头横渡半屏海峡冬泳邀请赛自2008年起至今已连续举办十三届,每年的元旦当天通过举办冬泳比赛,倡导“体育让生活更美好”的健身理念,让体育运动深入人心。

他还指出,《规则》以帮助教育和预防重新犯罪为目的,坚持优先保护、特殊保护、双向保护,明确办理未成年人与成年人共同犯罪案件,一般应当分案办理、分别起诉;不宜分案处理的,应当对未成年人采取快速办理等特殊保护措施。同时明确,询问未成年被害人、证人以一次为原则,防止造成二次伤害。

公告发布后,中国工商银行会通过95588向本次资金清退范围内的集资参与人发送具体清退时间段的提示短信。资金清退工作开始后,中国工商银行将会再次通过95588向本次资金清退范围内的集资参与人发送资金发放短信提示,提示工商银行完成资金清退的时间及方式,具体清退方式请参照“领款方式介绍”相关内容。

本次资金清退范围内的集资参与人的领款方式有两种,电子专户与提供银行账户的方式。如集资参与人选择接收清退资金的方式为电子专户,由本人携带身份证到中国工商银行任一境内网点查询办理“e租宝案领款业务”,以领取清退资金。如集资参与人选择接收清退资金的方式为提供银行账户,银行账户为工商银行账户的,可通过中国工商银行相关渠道查询清退资金到账情况;银行账户为非工商银行账户的,请联系开户行查询确认到账情况,跨行清退会有延迟,一般为3个自然日,但不同银行入账处理时间会有差异,具体请以收款银行为准。如集资参与人存在大额取款需求,请提前与收款银行的业务办理网点预约,并在办理业务时携带本人有效身份证件。如需收款银行办理大额转账、挂失等其他需要核验身份的业务,也请携带本人有效身份证件。

参加信息核实登记的钰诚系员工、理财师和未参加信息核实登记的受损集资参与人暂不列入本次资金清退范围。

集资参与人在信息核实中登记了接收清退资金银行账户的,清退的资金以转账方式汇入该银行账户。对信息核实中同意开立电子银行账户的,通过开立银行电子存单的方式进行资金清退。开立银行电子存单的集资参与人需本人持有效身份证前往中国工商银行任一境内网点领取清退的资金。

值得一提的是,新发布的《规则》相比2012年《规则》减少了24条。童建明解释,减少的条文主要是由于刑事诉讼法对检察机关的侦查职权作出调整,人民检察院直接受理侦查案件范围限缩,对侦查部分条文作了适当精简。(完)

6.未收到提示短信处理方式

参与集资的相关刑事案件被告人(包括被追究刑事责任的员工、理财师)不列入资金清退范围。

本次资金清退按照“应发尽发”的原则确定统一的清退比例,清退后将根据涉案资产继续归集的情况开展后续资金清退工作。